盘后票“黑嘴”落网记:跨境把持 一举捣毁

盘后票“黑嘴”落网记:跨境把持 一举捣毁
2019年05月17日 02:40

  原标题  盘后票“黑嘴”落网记

  起源 证券时报

  记者 程丹

三分彩网址  当你凝望深渊时,深渊也在凝望着你!投资者一旦信任电话那头“跟炒‘盘后票’稳赚”的营销话术,就离“黑嘴”精心安排的骗局近了一步。

  何为“盘后票”?为何“盘后票”必涨?黑嘴推荐“盘后票”的动机是什么?为何“盘后票”看着涨买入就亏?为何荐股的骚扰电话天天都有……这些疑问困扰市场已久,不少投资者不胜其扰,遭遇丧失,要恢复市场清朗空间,就必须割掉各种非法荐股的“毒瘤”,要害时刻,证监会稽查部门做起了“主刀医生”。

三分彩网址  经过10个月的全方位排查,证监会稽查部门会同公安机关逮住了一个“盘后票”骗局的幕后黑手,这背后的非法盈利模式和讹诈链条让人触目惊心。

  “盘后票”必涨?

  “70后”证监会稽查干部尚实(化名)接手了“黑嘴”专项举动重要案件。初领任务时,他有些高兴,却没想到后续的工作经历会如此刻骨铭心。

三分彩网址  2018年5月11日,证监会安排2018年第一批专项执法举动,坚决清算整治股市“黑嘴”现象,将这种环伺于投资者周边、侵害投资者利益的违法运动列入重点执法领域,在舆情监测、市场监察的基础上,集中打击通过互联网、自媒体肆意发表证券期货虚伪信息、充当股市“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱资本市场信息流传秩序的违法举动。

三分彩网址  首先引起尚实注意的是微博、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”级别营销账号。这些账号看似由不同人运营,但每天推荐的股票重合度极高,不同渠道的所谓“专家”在同一天内“推荐”的股票均雷同,各路“黑嘴”为了显示自己选股、投资或信息获取实力,积极转发广为流传。

三分彩网址  经过几天的视察,尚实创造,“黑嘴”推荐股票的时间均为非交易时间段,11∶30、15∶00收盘后很快就会推荐个股代码,提示投资者注意下午开盘及第二天推荐股走势。同时,为更具有困惑性,这些个股在推荐时通常带有提示性阐明,如“带客出货,请勿追高”、“验证实力,逢高勿追”等。

  更令尚实不解的是,“大V”们推荐的股票在下午开盘或者次日开盘确实明显上涨,甚至拉至涨停。他根据营销电话供给的信息,参加若干“荐股微信群”,持续跟踪视察了一段时间,创造每个交易日收盘后,“大V”都会推荐“牛股”,“牛股”在下一个交易时间段开盘前几分钟价格必定会涨,但持续性不足,往往涨不了多久股价随即回落,投资者当日买入很难获利。

  这是“黑嘴”精心安排的骗局。这类必涨股票诱惑性极强,经过几次验证,部分投资者就会深信不疑。但此类股票信息只在收盘后才公开,投资者追随交易往往买在价格高点,不能获利。若想通过此类股票获利,投资者必须提前在交易时间获得信息,而想要在交易时间获得信息,必须向“黑嘴”支付“会员费”。

  可气的是,在缴纳会员费后,投资者获取的股票质量会明显降落,导致亏损,当投资者向“黑嘴”提出质疑后,还会被“黑嘴”以“升级会员”、“高级服务”等幌子骗取更多费用。“黑嘴”瞄准的是投资者口袋里的钞票。

  这类收盘后在市场上广为流传的股票,被称之为“盘后票”。是谁在每个交易日推送“盘后票”?如此高度一致的“盘后票”从何而来?尚实拽着线索的这一头,组织调查组通过大数据找寻答案。

  谁是幕后黑手?

三分彩网址  比对了海量网络信息和市场数据,尚实创造“盘后票”的信息起源最终指向了服务器架设在美国、新加坡、香港等地的多个网站。这些网站均利用境外服务器,网址虽不同,但发布内容和网站作风却高度一致,点开网站链接,纯黑色页面打底、极其简略的页面设计、较为固定的时间发布股票代码,这些共性令尚实猜忌这背后有人统一把持。

三分彩网址  “这背后的操盘者不简略,个股代码在发布后保存两三分钟就会消散,且不能事后查阅”。尚实感受到了对手的狡猾,为了回避调查,并非所有网站同一天都发布雷同代码,他们每天仅挑选2个网站推广“盘后票”,且网站选择上并无规律。

三分彩网址  不仅如此,“盘后票”网站的实际把持者还利用技巧手段隐匿违法违规举动,交易账户、交易地点经常调换,给尚实的调查和取证设置了不少障碍。

三分彩网址  另外,尚实还创造,除了微博、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”营销账号在发布“盘后票”外,一些非法投资咨询机构在吸引会员时也将“盘后票”作为“表演票”,大肆推广,不少投资者深受其害。

三分彩网址  任务的急切性让尚实不敢休息,一周七天连轴转,他带领调查组同事,通过大数据筛查模型、信息流传与交易举动比对系统,经过了两个多月的分析对照,锁定了多个异常账户,这些账户的把持者吴某进入了尚实的视线。

  跨境把持浮出水面

三分彩网址  吴某年纪不大,胆子却不小。随着调查的深入,尚实创造,吴某看中的并不仅仅是通过“黑嘴”赚取的会员费,“盘后票”背后有着更大的骗局。

  2016年开端,以吴某为首的20多个团伙成员纠集在一起,团伙内部的分工包含网站掩护、票源选择、“盘后票”推广、配资联络、操盘交易等多类环节,组织复杂且分工隔离,选择极度不生动的小市值股票,通过“盘后票”网站及多种互联网平台进行推广,勾引散户买入,进而推动股价上升。

  找到“接盘侠”后,吴某及其团伙利用私募基金账户以及大批配资账户提前买入相干股票,待开盘股价上涨后卖出获利。2017年来,该团伙共推出“盘后票”近千只,获利上亿元。为了回避调查,吴某等人长期滞留境外,遥控指挥,在国内西安、成都、重庆、南京等多地设置操盘地点且经常变换,利用技巧手段暗藏真实设备和地点。更恶劣的是,涉案团伙还通过把持市场大肆获利,其把持的私募基金账户收益率高达70%。

  至此,基础上可以认定,这是一起利用“盘后票”网站,通过“抢帽子”骗局进行的跨境把持市场案。此时,公安机关通过在侦案件,也创造了吴某这一犯法团伙。为进步效率,证监会稽查部门和公安机关和谐作战,势必要打掉这一有组织、有密谋的“盘后票”犯法团伙。

  一举捣毁全部窝点

三分彩网址  2019年初,在把持了大批证据后,收网机会逐渐成熟。

  一方面,调查人员摸清了该涉案团伙的全部操盘地点,紧盯涉案人员的账户往来,和“盘后票”发布情况及人员动向;另一方面,公安部门采用了多种方法督促远在境外的吴某回国。记者懂得到,吴某自大学毕业后就从事证券行业,先后在证券公司、投资咨询公司做过二级市场投资和投资咨询业务。他浸染市场20年,熟悉个别试图赚快钱的投资者心理,也知道违法边界,处心积虑地规避调查。

三分彩网址  直到2019年2月,市场行情的火爆让吴某更加贪婪,他频繁地通过“盘后票”履行诱骗,在作案过程中多次回国,为履行抓捕工作供给了机会。

  2019年3月,收网举动正式开端。证监会稽查系统和有关处所公安机关的执法人员统一举动,在同一时间点一举捣毁了四川、陕西等地多个操盘地点,在封锁现场之后,根据前期把持的骨干成员名单,逐个履行抓捕。

三分彩网址  几乎同时,回国不久的吴某也在一家酒店被抓获。至此,这一包含荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法团伙终被连根拔起。

三分彩网址  目前,“盘后票”网站已结束发布股票,境内团伙成员悉数到案,操盘窝点、重要流传网点均已捣毁。证监会表现,对案件涉及的行政违法举动依法严格处分,配合公安机关查办刑事案件,同时推动完善相干法律法规,严正整治非法荐股、把持市场等股市“黑嘴”乱象,全力掩护资本市场信息流传秩序和公平交易秩序。

三分彩网址  跟踪案件10个月的尚实终于在第二天睡了个安稳觉。

  “盘后票”骗局

  如何戒备

  非法荐股有利可图,总有人想以身试法。“盘后票”的非法链条上,存在把持市场、非法经营证券业务等多种违法举动。

  一是涉案团伙利用其信息流传优势,提前埋伏、反向卖出,涉嫌把持证券市场,其获利最多、恶性最大、作用最要害。二是大批不具备证券业务资质的股市“黑嘴”为骗取会员费,用“盘后票”包装自己,对“盘后票”数据进行二次发布,涉嫌非法经营证券业务。其既利用“盘后票”作为包装自己、骗取信任的道具,又通过其流传举动加强了“盘后票”的影响力。三是伴生大批其他违法举动。涉案团伙利用其“盘后票”网站的推广实力,为其他把持主体“出货”供给“推票”甚至“接盘”服务,一只股票收取四五百万元的服务费。有的流传方甚至在“盘后票”中夹带私货,推荐自己建仓的股票以获利。

  记者懂得到,证监会将持续完善建立针对“黑嘴”案件的创造、查处机制,及时、严格打击侵害投资者利益的违法举动,掩护市场信息流传及公平交易秩序,更好施展市场作用。将加强对证券投资咨询机构的监管,对存在违法违规举动的机构加大检查执法和自律管理力度,同时领导市场机构合法合规创新发展,为宽大投资者供给更高质量的投资咨询服务。

  证监会相干人士提示宽大投资者提升戒备意识,对“盘后票”及其他非法投资咨询要保持警惕,认清其讹诈本质,避免上当上当。对于创造违法违规线索的,可以或举报。同时,严正告诫市场各方守法合规,知敬畏、守底线,不要寻衅法律尊严和监管决心。对于讹诈投资者谋取暴利的违法举动,证监会将保持执法高压和严格打击,绝不迁就放荡,涉嫌犯法的,坚决移送公安机关。

三分彩网址责任编辑:杨希 1904183207

荐股 黑嘴 证监会

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